本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，將本公司募集資金2024年半年度存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州天元寵物用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2042號(hào))，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,250.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣49.98元，共計(jì)募集資金112,455.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用8,996.40萬(wàn)元后的募集資金為103,458.60萬(wàn)元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年11月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,741.30萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為100,717.30萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕626號(hào))。

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資熊貓?bào)w育金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《杭州天元寵物用品股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱《管理制度》)。根據(jù)《管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2022年11月分別與交通銀行股份有限公司杭州臨平支行、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九堡支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州新城支行、浙商銀行股份有限公司杭州臨平支行、中信銀行股份有限公司杭州臨平支行、中信銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司及湖州天元寵物用品有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2022年11月與浙江杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司星橋支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》、本公司及杭州鴻旺寵物用品有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2022年11月分別與浙商銀行股份有限公司杭州臨平支行、中國(guó)銀行股份有限公司杭州城北支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方、四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　截至2024年6月30日，本公司有8個(gè)募集資金專戶，專戶募集資金存放情況如下：

　　另外，截至2024年6月30日，公司已使用募集資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款23,300.00萬(wàn)元，購(gòu)買定期存款10,400.00萬(wàn)元,購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品26,100.00萬(wàn)元，合計(jì)59,800.00萬(wàn)元。

　　為方便賬戶管理，公司已于2023年6月21日辦理完成在中信銀行股份有限公司杭州臨平支行開(kāi)設(shè)銀行賬戶為4882的募集資金專戶注銷手續(xù)，并將上述專戶結(jié)余利息并入其他超募資金專戶進(jìn)行存放管理。上述募集資金專戶注銷后，公司與中信銀行股份有限公司杭州臨平支行、中信證券股份有限公司簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

　　2022年年底以來(lái)，公司根據(jù)海外客戶的訂單意愿，逐漸將貓爬架等寵物用品的新增產(chǎn)能向東南亞及全球其他地區(qū)轉(zhuǎn)移，因此國(guó)內(nèi)寵物用品生產(chǎn)項(xiàng)目尚未投入或進(jìn)展緩慢。

　　為擴(kuò)大運(yùn)輸半徑，節(jié)省運(yùn)輸成本和人工成本，公司已逐步在安徽省等地租賃倉(cāng)庫(kù)，因此項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。

　　實(shí)際建設(shè)過(guò)程中，受到國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境變化等外部因素影響，因此項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較為緩慢。

　　天元物流倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、電子商務(wù)及信息化建設(shè)項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因說(shuō)明：作為公司整體運(yùn)營(yíng)體系的一部分，在這些項(xiàng)目實(shí)施后，天元物流倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目可以實(shí)現(xiàn)合理高效備倉(cāng)和精準(zhǔn)化物流服務(wù)，提升公司倉(cāng)儲(chǔ)管理自動(dòng)化程度，控制物流倉(cāng)儲(chǔ)單位成本；產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可以滿足公司商品出口和電商業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)品定制化與自主開(kāi)發(fā)能力，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)力度，電子商務(wù)及信息化建設(shè)項(xiàng)目有利于公司打造電子商務(wù)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，完善電商業(yè)務(wù)布局，增加線上收入，優(yōu)化公司利潤(rùn)結(jié)構(gòu)。公司對(duì)這三個(gè)募投項(xiàng)目不按照產(chǎn)品核算利潤(rùn)，故無(wú)法有效單獨(dú)核算其效益。

　　[注]：該等項(xiàng)目原預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2024年11月，存在投入緩慢的情況。公司將圍繞寵物行業(yè)主業(yè)積極挖掘具有較強(qiáng)的盈利能力且未來(lái)發(fā)展前景較好的項(xiàng)目，待審慎研究論證后，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2024年8月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)本次利潤(rùn)分配方案。本次利潤(rùn)分配方案的制定已取得公司2023年年度股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　2024年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)31,180,196.50元。截至2024年6月30日，合并報(bào)表中未分配利潤(rùn)為573,462,575.50元，母公司報(bào)表中未分配利潤(rùn)為227,427,693.67元。根據(jù)合并報(bào)表和母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低原則，本期期末公司可供分配利潤(rùn)為227,427,693.67元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)）。

　　結(jié)合公司目前發(fā)展經(jīng)營(yíng)狀況，公司擬定2024年半年度利潤(rùn)分配方案為：以實(shí)施2024年半年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本（扣除回購(gòu)專用賬戶中已回購(gòu)股份）為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅），剩余未分配熊貓?bào)w育利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后期間。本次不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本?，F(xiàn)暫以目前總股本126,000,000股扣除截至2024年8月19日已回購(gòu)股份1,780,307股后的股份總數(shù)124,219,693股為基數(shù)測(cè)算，共計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利12,421,969.30元（含稅）。

　　最終實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利總金額需要根據(jù)股權(quán)登記日的應(yīng)分配股數(shù)確定。分配方案公布后至實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日，如公司總股本（扣除回購(gòu)專用賬戶中已回購(gòu)股份）發(fā)生變動(dòng)的，將按照“每股現(xiàn)金分紅比例固定不變”的原則（即每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅））對(duì)現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行調(diào)整。（注：公司通過(guò)回購(gòu)專戶持有的本公司股份，不享有參與利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利。）

　　公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、對(duì)投資者的合理回報(bào)等因素，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)要求，符合公司的利潤(rùn)分配政策、股東回報(bào)規(guī)劃。

　　根據(jù)公司2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于2024年中期分紅規(guī)劃的議案》，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的情況下，根據(jù)實(shí)際情況在2024年半年度報(bào)告期間適當(dāng)增加一次中期分紅。2024年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為31,180,196.50元，比上年同期增長(zhǎng)2.01%；2024年6月30日，公司合并報(bào)表貨幣資金余額為234,806,698.97元，不低于當(dāng)期期末凈資產(chǎn)的10%。前述情況符合《關(guān)于2024年中期分紅規(guī)劃的議案》規(guī)定的在2024年半年度報(bào)告期間適當(dāng)增加一次中期分紅的條件。

　　公司于2024年5月15日召開(kāi)2023年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年中期分紅規(guī)劃的議案》，同意授權(quán)董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議在符合利潤(rùn)分配的條件下制定具體的中期分紅方案。具體內(nèi)容可詳見(jiàn)公司分別于2024年4月23日、2024年5月16日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于2024年中期分紅規(guī)劃的公告》（公告編號(hào)：2024-038）、《2023年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2024-049）。

　　公司于2024年8月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配方案。

　　公司于2024年8月23日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配方案。

　　公司于2024年8月20日召開(kāi)2024年第四次獨(dú)立董事專門會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，經(jīng)審閱公司相關(guān)資料，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定及公司2023年年度股東大會(huì)的授權(quán)，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。獨(dú)立董事一致同意公司2024年度半年度利潤(rùn)分配方案，并同意將上述議案提交公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

　　本次利潤(rùn)分配方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，為真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果2024寵物用品，對(duì)截至2024年6月30日各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，對(duì)可能存在減值跡象的有關(guān)資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為了更加真實(shí)、公允地反映公司截至2024年6月30日的財(cái)務(wù)狀況，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)各類存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、其他應(yīng)收賬款、長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對(duì)可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行了充分的評(píng)估和分析并進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)減值測(cè)試結(jié)果，管理層基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)可能發(fā)生減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，對(duì)預(yù)期無(wú)法收回且已進(jìn)行計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷。

　　公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)包含應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期應(yīng)收款、存貨，具體明細(xì)如下：

　　公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷資產(chǎn)是根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的，相關(guān)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)詳見(jiàn)公司《2024年半年度報(bào)告》相關(guān)內(nèi)容。

　　1、本次計(jì)提信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策規(guī)定，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

　　2、公司2024年半年度計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備合計(jì)9,860,089.17元，收回、轉(zhuǎn)回金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)270,955.92元，導(dǎo)致減少公司2024年半年度利潤(rùn)總額9,589,133.25元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2024年8月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于＜2024年半年度報(bào)告＞及其摘要的議案》。

　　為使投資者全面了解公司2024年半年度的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況等信息，公司《2024年半年度報(bào)告》、《2024年半年度報(bào)告摘要》于2024年8月27日在巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請(qǐng)廣大投資者查閱。

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)施2024年半年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本（扣除回購(gòu)專用賬戶中已回購(gòu)股份）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2024年8月12日發(fā)出，會(huì)議于2024年8月23日在浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號(hào)天元寵物鴻旺園區(qū)9號(hào)樓9樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人（其中，董事李安以通訊方式出席會(huì)議），會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛元潮先生主持。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-074）。其中《2024年半年度報(bào)告摘要》同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于＜2024年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告＞的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-075）。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于2024年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的議案》

　　按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司管理層編制了《2024年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表》。2024年上半年，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。

　　本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)。本次利潤(rùn)分配方案的制定已取得公司2023年年度股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2024-076）。

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2024年8月12日發(fā)出，會(huì)議于2024年8月23日在浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號(hào)天元寵物鴻旺園區(qū)9號(hào)樓9樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席朱偉強(qiáng)先生主持。公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審議公司《2024年半年度報(bào)告》及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-074）。其中《2024年半年度報(bào)告摘要》同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于＜2024年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告＞的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-075）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2024年半年度利潤(rùn)分配方案符合公司的經(jīng)營(yíng)情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

　　本次利潤(rùn)分配方案的制定已取得公司2023年年度股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2024-076）。